資金洗浄対策法

①　暗号通貨取引について

　米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、大量破壊兵器（WMD）の資金調達に利用される口座　　　　を凍結する制裁を導入した。

仮想通貨を利用して大量破壊兵器および弾道ミサイル計画のための不正な収益を生み出すことは、インド太平洋全体、特に北朝鮮において増加傾向にある。 米国財務省によると、Blender.io （ブレンダー）やトルネード・キャッシュ（Tornado Cash）などの北朝鮮政府が利用する仮想通貨ミキサーは、発祥地、目的地、取引相手を曖昧にすることで、違法な取引を容易にしている。 

これらは複数のトランザクションを混在させたものを送金することから、追跡が困難となっている。 ブレンダーはビットコインを、トルネード・キャッシュはイーサリアム（ethereum）を主に取り扱っている。 

米国財務省によると、ブレンダーは2017年に設立されて以来、718億円相当（5億米ドル）を超える資金を送金しており、トルネード・キャッシュは2019年の設立以来、1兆億円相当（70億米ドル）を超える資金を洗浄している。

「違法な取引を支援する仮想通貨ミキサーは、米国の国家安全保障に脅威をもたらす。 我が国は北朝鮮による違法な金融活動に対する措置を講じており、国家が動員する窃盗行為とその資金洗浄を助長する者を制裁する」と、ブライアン・E・ネルソン（Brian E. Nelson）テロ・金融情報担当国務次官は述べている。

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②　カジノによる資金洗浄

③　最大の資金洗浄国アメリカの偽善